31人落网 晋中城区警方成功打掉一特大电信网络诈骗洗钱团伙

  10月22日，晋中市公安局城区分局刑警大队经过5个多月的缜密侦查、深入研判，成功打掉一个利用网络贷款平台以“一卡多还”“快借快还”方式为电信网络诈骗分子洗钱的犯罪团伙，斩断一涉诈黑灰产业链条，涉案价值270余万元。目前，已抓获该案犯罪嫌疑人31名。

今年4月底，城区分局刑警大队工作中发现一条线索，辖区居民辛某的360借款账户存在“快借快还”的高危特征，疑似存在跑分行为”，遂立即展开调查。经对犯罪嫌疑人辛某的耐心劝导和讯问后得知，他的一名同学吴某于2023年5月，让其在360借款平台借款20000余元，由他人替其还款，从中获利。办案民警经进一步侦查后，又确定了其上线吴某的真实身份。

随后，办案民警循线追踪，通过调取犯罪嫌疑人吴某等人的资金流水、交易凭证、网贷信息和银行交易记录等相关海量数据，经过缜密分析，层层深挖，发现一个以犯罪嫌疑人李某为首的特大犯罪团伙。该团伙通过用网络贷款平台“一卡多还”“快借快还”的方式，为电信诈骗团伙洗钱，从而非法获利。

在摸清该洗钱团伙的具体情况之后，办案民警立即开展收网行动，先后奔赴山西省吕梁市、河南省洛阳市、 河北省石家庄市、北京市等地对犯罪嫌疑人实施抓捕，成功抓获该案犯罪嫌疑人31名。

经查：2022年至2023年6月期间，犯罪嫌疑人李某通过某网络软件与其上线进行联系，并发展联系其他人以充电费、充油卡、代还贷款的方式，通过虚拟货币转移电信诈骗资金，从中获利。2023年4月份开始，犯罪嫌疑人李某联系到犯罪嫌疑人吴某、于某（在逃）组织30余名人员从多个互联网借款平台累计借款270余万元，通过“一卡多还”“快借快还”的方式，转移电信诈骗被害人资金到上线指定的银行账户，后兑换成虚拟货币转移给境外电信诈骗团伙，并从中共获利60余万元。

目前，31名犯罪嫌疑人均已被晋中城区警方依法采取刑事强制措施。追缴返还群众被骗資金30余万元。目前，案件正在进一步深挖中。（田文）