近日，晋中市公安局城区分局从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，历时四十多天，辗转四川、云南、贵州、山东、陕西、河南等多个省市，成功抓获了以孙某、管某为首的8名犯罪嫌疑人，打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”涉诈骗资金的犯罪团伙，侦破买黄金洗钱系列案70余起，彻底斩断了一条为境外诈骗份子洗钱的链条。
8月26日，城区分局刑警大队接到一条某金店账户进入涉诈资金的线索，办案民警接收到线索后立即展开侦查工作，通过对金店账户、视频资料等关键信息的研判分析，办案民警意识到这应是一起利用购买黄金以洗白涉诈赃款的案件。该团伙在作案时具有极强的隐蔽性，为办案民警的侦查工作造成了一定的困难。但城区刑警大队民警本着咬定青山不放松的态度，将侦查中收集的零散碎片，综合分析研判，在连续工作二十多天后，锁定了以管某为首的作案团伙，后在云南、四川等地陆续成功将管某等人抓获归案。掌握足够的证据以后，办案民警又顺藤摸瓜，前往贵州、陕西等地，将以孙某为首的负责运输和销赃的人员全部抓获归案。经查，该团伙成员均受雇于境外电信诈骗组织，该组织在境外实施诈骗后，通过管某等人利用涉诈资金，向专人提前添加的金店销售人员微信线上购买黄金，再有专人线上下单同城配送，协助运送黄金，管某等人再通过踩点寻找隐蔽地点藏匿黄金，由孙某等人运送黄金至外地销赃，以达到洗钱的目的。
经查，该团伙从今年6月起，先后流串于山东菏泽、济宁、聊城，河南濮阳、开封、安阳，山西晋城、长治、晋中、太原、大同，陕西咸阳、西安、汉中、榆林、宝鸡、渭南，四川南充、绵阳、眉山等省市，作案70余起，涉案金额高达300余万元。
该洗钱团伙分工明确，手段狡猾，具有极强的反侦查意识，通过与境外诈骗人员联系，形成了利用涉诈资金，专人线上下单买黄金、利用同城配送取黄金、专人藏匿黄金、专人转移黄金、专人销赃的完整犯罪链条。
目前，均已对8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（振君）
1、凡本网注明“中国城乡发展融合中心”/中国城乡发展网，所有自采新闻（含图片），如需授权转载应在授权范围内使用，并注明来源。
2、部分内容转自其他媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的，请在30日内进行。电话：010-60200664
